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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的规定，将江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６７４号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１０年７月以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行人民币普通股股票７，９６２．９６２９万股，发行价格为５．４０元／股，募集资金总额为人民币４３，０００．００万元，扣除各项发行费用合计人民币１，７０５．００万元后，实际募集资金净额为人民币４１，２９５．００万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］３９６４号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：２０１１年度投入募集资金总额２，４８６．４３万元，累计投入募集资金总额４１，３８１．８３万元（其中置换预先已投入募投项目的部分自筹资金１７，９７５．６６万元），募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用４１，３８１．８３万元与实际募集资金净额４１，２９５．００万元差异为８６．８３万元，系募集资金账户银行利息收入８７．２８万元减去银行手续费支出０．４５万元。 二、募集资金的管理情况 募集资金到账后，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定，２０１０年７月２６日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。 截止２０１１年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕，公司于２０１１年９月２１日，将中行募集资金专户（银行账号：１２９９６００８０９６００１）和交行募集资金专户（银行账号：３８９６８３６０２０１８０１００４５３１５）销户。 三、２０１１年度募集资金的实际使用情况对照表 金额单位：人民币万元 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 ２０１１年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。 五、募集资金项目实施进度的说明 截止２０１１年１２月３１日止，“年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”项目已全部完工投产，目前生产运行正常。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 二�一二年二月十八日 江苏新民纺织科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于２０１２年１月３日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于２０１２年２月１８日（星期六）在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案： １、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》； 以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。 ２、会议以３票同意，０票反对,皇冠新2，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》； 以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。 ３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》； ２０１１年度利润分配预案：拟以２０１１年１２月３１日总股本４４６，４５８，９０２股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利０．２０元（含税），共计分配现金红利８，９２９，１７８．０４元，尚未分配的利润为２５２，８１２，８８０．５９ 元，结转以后年度分配。 以上预案须提交公司年度股东大会审议批准。 ４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》； ５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见： 经过认真审核，监事会成员一致认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度１月１日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。 ６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并发表如下意见： 经认真审核，监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。 ７、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》； 以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。 ８、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》并出具了如下专项审核意见： 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民纺织科技股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。 特此公告。 江苏新民纺织科技股份有限公司监事会 二○一二年二月二十一日 江苏新民纺织科技股份有限公司 召开二�一一年年度股东大会通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定召开公司二�一一年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 １、召开时间：２０１２年５月１９日下午１时 ２、召开期限：会期半天 ３、召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公楼一楼会议室 ４、召集人：公司董事会 ５、股权登记日：２０１２年５月１１日 ６、召开方式：现场会议投票 ７、出席对象： ⑴凡２０１２ 年５月１１日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）； ⑵本公司董事、监事及高级管理人员； ⑶第三届董事会独立董事（述职） ⑷保荐机构代表； ⑸本公司聘请的律师。 二、会议审议事项： （一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》； （二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》； （三）审议《公司２０１１年度财务决算报告》； （四）审议《公司２０１１年度利润分配预案》； （五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》； （六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》； （七）审议《公司前次募集资金使用情况报告》； （八）审议《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》,博彩网。 公司第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、现场股东大会会议登记方法 １、登记时间：２０１２年５月１４－１５日（上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００） ２、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公楼－－证券部 ３、登记方式： ⑴ 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续； ⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续； ⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续； ⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间５月１５日前送达公司证券部）。 四、其它事项 １、会议联系方式： ⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号 ⑵ 邮政编码：２１５２２８ ⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０ ⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１ ⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕 ２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告 江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 二�一二年二月二十一日 附件１：股东登记表 股东登记表 截止２０１２年５月１１日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司二�一一年年度股东大会。 姓名或名称： 联系电话： 身份证号码： 股东账户号码： 持股数量： 日期： 年 月 日 附件２：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司２０１２年５月１９日召开的二�一一年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 委托人姓名（名称）： ，（全讯网地址www.7788001.com） 受托人姓名，www.freeyoo.com 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 委托人签名（盖章）： 受托日期： 注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。 ２、单位委托必须加盖单位公章。 证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１２－００６ 江苏新民纺织科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］６０号文核准，江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００７年４月６日向社会公开发行人民币普通股２，８００万股，每股发行价为９．４０元，募集资金总额为人民币２６，３２０．００万元，根据有关规定扣除发行费用１，５８０．００万元后，实际募集资金净额为２４，７４０．００万元。该募集资金已于２００７年４月１２日到账。上述资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所（现已更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司）华普验字［２００７］第０４４１号《验资报告》验证。 截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目１６，０４４．３６万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金４，０４０．００万元，变更募集资金用途用于补充流动资金９７０．２７万元，使用节余募集资金永久补充流动资金３，９０３．４０万元（含募集资金利息２１８．０３万元），合计已使用２４，９５８．０３万元，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用２４，９５８．０３万元与实际募集资金净额２４，７４０．００万元差异为２１８．０３万元，系募集资金账户银行利息收入增加２１８．０３万元。 （二）２０１０年７月公司非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６７４号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,百家乐门，公司于２０１０年７月以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行人民币普通股股票７，９６２．９６２９万股，发行价格为５．４０元／股，募集资金总额为人民币４３，０００．００万元，扣除各项发行费用合计人民币１，７０５．００万元后，实际募集资金净额为人民币４１，２９５．００万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］３９６４号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：２０１１年度投入募集资金总额２，４８６．４２万元，累计投入募集资金总额４１，３８１．８３万元（其中置换预先已投入募投项目的部分自筹资金１７，９７５．６６万元），募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用４１，３８１．８３万元与实际募集资金净额４１，２９５．００万元差异为８６．８３万元，系募集资金账户银行利息收入８７．２８万元减去银行手续费支出０．４５万元。 二、前次募集资金的管理情况 （一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》业经公司２００７年５月１２日董事会会议和２００７年６月２日第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 募集资金到账后，２００７年５月１７日，公司同保荐机构国信证券有限责任公司和中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。 截止２００９年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕，公司分别于２００９年１２月２１日、２００９年１２月２２日，将中行募集资金专户和建行募集资金专户销户。 （二）２０１０年７月公司非公开发行股票 募集资金到账后，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《公司募集资金管理制度》的规定，２０１０年７月２６日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。 截止２０１１年９月３０日，募集资金已全部使用完毕，公司于２０１１年９月２１日，将中行募集资金专户和交行募集资金专户销户。 三、前次募集资金的使用情况说明 （一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票 １、前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 注：上表中已累计使用募集资金总额２４,博彩网，９５８．０３万元中包括：募集资金项目累计已支付的投资额１６，０４４．３６万元，累计补充流动资金８，９１３．６７万元（补充流动资金金额在表中未作明细列示） （１）本公司募集资金总额减去累计使用募集资金总额后余额为－２１８．０３万元，系募集资金的利息收入。 （２）年产２２０万米高档真丝面料生产线实际投资５，５９９．６８万元，比２００８年第一次临时股东大会通过批准调整后的投资总额减少１，２４７．０５万元，主要系公司从２００６年开始编制项目可行性报告投资预算，到２００７年６月开始建设，至２００９年４月全部建成投产，历时３年左右，其间受人民币升值，金融危机的爆发等因素影响， 同时在满足产品质量和产能的情况下，配套设备中部分以国产设备替代进口设备，因此设备采购成本大幅下降，节约了项目成本。 （３）年产２０００万米高档仿真丝面料生产线实际投资１０，４４４．６８万元，比承诺投资总额少２，４３８．３２万元，主要系公司从２００６年开始编制项目可行性报告投资预算，到２００７年６月开始建设，至２００８年１月全部建成投产，历时２年左右，其间受人民币升值，金融危机的爆发等因素影响，设备采购成本大幅下降，节约了项目成本；同时公司在实际建设过程中，在满足产品质量和产能的前提下，根据公司现有设备的配置和项目产品结构的特点，对原项目设备进行调整，减少了２台空压机和２０台倍捻机等配套设备采购。 ２、前次募集资金投资项目变更情况 根据公司第二届董事会第十四次会议决议并经公司２００８年第一次临时股东大会通过了对“年产２２０万米高档真丝面料生产线项目”进行适当调整的议案，即不再新建厂房，利用公司现有空置厂房和库房实施该项目。由于“年产２２０ 万米高档真丝面料生产线项目”项目立项时间至２００８年已愈两年，在这两年中，公司根据市场和产品结构调整的需要，逐步淘汰了将近１５０万米左右产能的有梭织机及其前道配套设备，腾出了约１０，５００平方米的厂房和约１，８００平方米的库房，该些厂房略作改造后即可满足项目的需要。因此，本着有效利用公司现有的闲置厂房和库房，节约建设资金，提高资金的使用效率的原则，“年产２２０ 万米高档真丝面料生产线项目”不再新建厂房，由公司利用现有空置厂房和库房实施，同时将该项目节省的厂房建设资金１，００５．２８万元，扣除老厂房改造费用（预计不超过１００万元，实际使用３５．０１万元）后，结余９７０．２７万元用于补充公司流动资金。公司于２００８年６月２３日划出９０５．２８万元用于补充流动资金；２００９年２月２４日将剩余的厂房改造费用６４．９９万元划出用于补充流动资金。 ３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （１）根据公司第二届董事会第六次会议《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金２，４００．００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００７年６月４日 至２００７年１２月３日止。该补充流动资金已于２００７年１２月３日归还募集资金专用账户。 （２）根据公司第二届董事会第十次会议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金２，４００．００万元继续用于补充流动资金，使用期限不超过５his he licopter is dark www.5566001.com, and fly 月，从２００７年１２月４日 至２００８年５月３日止。上述资金于２００８年５月１５日全部归还募集资金专用账户。 ４、尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金投资项目已于２００９年４月全部结束，截止２００９年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕，公司分别于２００９年１２月２１日、２００９年１２月２２日，将中国银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户和中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户销户。 ５、前次募集资金其他使用情况 按照首次公开发行股票《招股说明书》的约定，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。 （１）公司将实际募集资金超过募集资金投资计划部分４，０４０．００万元用于永久补充流动资金。 （２）根据公司第三届董事会第四次会议决议并经公司２００８年度股东大会通过，公司将募集后承诺投资金额１９，７２９．７３万元与实际投资金额１６，０４４．３６万元的差额３，６８５．３７万元以及募集资金利息２１８．０３万元，合计节余的募集资金３，９０３．４０万元永久补充公司流动资金。 ６、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （二）２０１０年７月公司非公开发行股票 １、前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 本公司实际使用募集资金总额减去募集资金总额后余额为８６．８３万元，系募集资金的利息收入８７．２８万元减去银行手续费支出０．４５万元。 ２、前次募集资金投资项目变更情况 公司第三届董事会第十七次会议和２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》，由于涤纶ＦＤＹ产品市场出现了变化，下游喷水织机、经编机、大圆机的持续增加，市场每天新增１万吨ＦＤＹ需求量，涤纶长丝产品出现了量增价高的喜人局面，产品供不应求,太阳城娱乐。如若公司按计划实施募投项目，新民化纤需停产２个月进行部分设备的改造，据公司测算，２个月停产将损失２，０００万元左右。而另一方面，由于纺丝项目建设周期较长，２０１０年下半年至２０１１年上半年投产的项目新增产量约３００万吨／年，但新增的供应仍无法满足市场的需求。因此，公司根据市场变化，为提高公司盈利能力，对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工程，不再建设将熔体输送至新民化纤的管道，该调整涉及金额为１，１５０万元（减少的管道建设费金额１１５０万元资金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变更）。即“年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”的总投资由原来的７１，４９７万元调整为７０，３４７万元，同时新民化纤也不再进行设备改造,tt娱乐城，仍用切片纺纺丝。原先计划供给新民化纤的熔体，由公司实施“开发生产高性能ＰＥＴ全消光差别化纤维技术改造”项目予以消耗，“开发生产高性能ＰＥＴ全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设内容为新建２条共４２位超细旦全消光高性能涤纶ＦＤＹ、２条共６０位超细旦全消光高性能涤纶ＰＯＹ纺丝生产线。 ３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 ４、尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金投资项目已于２０１１年９月全部结束，截止２０１１年９月３０日，募集资金已全部使用完毕，公司于２０１１年９月２１日，将中行募集资金专户和交行募集资金专户销户。 ５、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部份自筹资金的议案》，根据决议，公司对预先已投入募投项目的部份自筹资金１７，９７５．６６万元用募集资金进行置换，其中：２０１０年８月１６日从交通银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换７，７８４．２７万元，８月１３日从中国银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换１０，１９１．３９万元。 ６、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 四、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况 （一）２００７年４月公司首次向社会公开发行股票 １、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 ２、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明 （１）年产２２０万米高档真丝面料生产线项目筹建期延长（原定建设期为一年），２００９年４月份才全部达到可使用状态：一方面该项目原本的产品定位为高端真丝绸缎，主要面向国外市场，由于全球金融危机及其持续影响，国外消费市场的疲软，高档真丝产品出口需求萎缩，客户因购买力不足暂时性的寻求低端的真丝绸缎作为替代，公司根据市场变化及时调整经营战略，转向内销市场，降低对原料价格变化缺乏向下游转嫁能力的高档真丝产品的生产，增加市场销路较好、但附加值较低的产品，以保持公司生产经营的稳定，从而导致该项目产能利用率虽然超过１００％，但是实现的效益未能达到预期；另一方面原材料桑蚕丝采购价格近年来大幅增长，成本的上涨压缩了公司的盈利空间。 （２）年产２０００万米高档仿真丝面料项目２００７年１０月份开始试生产，２００８年１月正式投产，投产前期受全球金融危机的影响，纺织品市场需求疲软，项目所实现的效益较承诺效益有较大差距。但随着经济形势的好转，以及公司对该项目经营经验的丰富，该项目实现的效益逐年增加，２０１１年度该项目实现效益２，３２２．１４万元，基本达到承诺的效益。 （二）２０１０年７月公司非公开发行股票 １、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 ２、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明 年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目于２０１１年７月份基本达到设计产能，截止２０１１年１２月３１日，实际达产后运行六个月，实现效益４，３６０．６８万元，承诺达产后年效益１２，８１７．００万元的六个月平均数为６，４０８．５０万元，实现效益低于该项目预期效益，主要原因：一是２０１１年下半年国际经济形势复杂，美国经济增长较慢、欧债危机等因素增加了未来中国纺织品出口的不确定性，造成了国外需求放缓，下游纺织业对上游产品需求量明显减少的情况，行业总体库存较大，价格明显下落，该项目涤纶长丝２０１１年第四季度毛利率环比下降４．７８个百分点；二是由于日元汇率波动较大，导致用于该项目的日元贷款２０１１年７－１２月产生汇兑损失２３０．３８万元，而承诺效益中未包含汇兑损失因素。 五、上述募集资金的使用情况与本公司年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内容完全一致。 江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 二�一二年二月二十一日 江苏新民纺织科技股份有限公司关于 举行２０１１年年度报告网上说明会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏新民纺织科技股份有限公司将于２０１２年３月２日（星期五）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理柳维特先生、保荐代表人李明克先生、独立董事王苏新先生、董事会秘书卢蕊芬女士、财务负责人李克加女士、证券事务代表吴晓燕女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 江苏新民纺织科技股份有限公司 ２０１２年２月２１日 江苏新民纺织科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于２０１２年１月３日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于２０１２年２月１８日（星期六）下午一时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，审议并通过了以下议案： 一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》； 二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》； 该报告须提交公司年度股东大会审议批准。 公司第三届董事会独立董事陈前、赵建平、王苏新向董事会递交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司二�一一年年度股东大会上述职，具体内容详见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》； 该报告须提交公司年度股东大会审议批准。 四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》； ２０１１年度利润分配预案：拟以２０１１年１２月３１日总股本４４６，４５８，９０２股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利０．２０元（含税），共计分配现金红利８，９２９，１７８．０４元，尚未分配的利润为２５２，８１２，８８０．５９ 元，结转以后年度分配。 该预案须提交公司年度股东大会审议批准。 五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，内容如下： 根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议， ２０１１年度公司董事、监事人员报酬拟定为：公司独立董事每人每年津贴４万元，公司董事、监事为１２万元至４０万元之间，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。 该议案须提交公司年度股东大会审议决定。 六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》，内容如下： 根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，２０１１年度公司高级管理人员报酬幅度计划为２０万至４０万元之间，具体为：总经理为４０万元，其余副总经理、董事会秘书及财务负责人为２０万元至３０万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。 七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 批准《公司２０１１年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意２０１１年支付华普天健会计师事务所（北京）有限公司年度审计费用８０万元，拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司２０１２年度财务会计报表审计工作。 该议案须提交公司年度股东大会审议批准。 八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》； 具体内容详见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 具体内容详见２０１２年２月２１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１－００７号公告。 十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》； 该报告须提交公司年度股东大会审议批准。 具体内容详见２０１２年２月２１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１－００６号公告。 十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权,皇冠网，审议通过了《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》； 该报告须提交公司年度股东大会审议批准。 具体内容详见２０１２年２月２１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１２－００８号公告及２０１１年年度报告全文。 十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开二�一一年年度股东大会的提案》。 公司决定于２０１２年５月１９日（星期六）下午１时在公司总部办公楼一楼会议室召开公司二�一一年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。 具体内容详见２０１２年２月２１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１２－０１０号公告。 特此公告。 江苏新民纺织科技股份有限公司 董事会 二�一二年二月二十一日 |
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